Curso Compliance: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas operações financeiras internacionais

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Este curso tem por objetivo fornecer informações sobre como prevenir a evasão de divisas nas operações financeiras internacionais por conhecer os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro de modo a preservar a reputação da empresa, evitar multas e penalidades impostas pelos órgãos reguladores.


Investimento, Condições e Formas de Pagamento

R$ 199,00 à vista via boleto bancário ou parcelado em até 6 vezes sem juros via cartão de crédito.
R$ 238,00 Faturamento para 30 dias. Exclusivo para empresas, com Boleto ou Depósito Bancário.
Funcionários das Empresas Mantenedoras da Funcex têm 30% de desconto sobre os valores praticados.

Garanta a sua vaga

Data e Horário

Dias Em definição
Horário Em definição

Ementa

  1. Prevenção à lavagem de dinheiro: métodos e fases;
  2. Cooperação internacional;
  3. Legislação brasileira;
  4. Documentação e compliance;
  5. Políticas internas: conheça seu cliente, conheça seu fornecedor, conheça seu funcionário, conheça o banco do cliente no exterior;
  6. Comunicações ao Coaf.

Docente

Shirley Atsumi,
Possui mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial pela Universidade Estácio de Sá (2005). É especialista em administração pela Fundação Getúlio Vargas.
Professora convidada da FGV nos cursos de MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior e MBA em Relações Internacionais. É professora do curso de pós-graduação em Comércio Exterior e MBA em Finanças da UFRJ, professora da Funcex e Aduaneiras. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Negócios Internacionais. Faz parte do Conselho Técnico da AEB – Associação de Comércio Exterior do Brasil. Atuou por mais de 30 anos na área de controle cambial de exportação, importação, remessas financeiras e capitais estrangeiros do Banco Central do Brasil. Organizadora do livro Gestão de operações de câmbio, Ed. FGV/RJ, 1ª Edição, 2013. Co-autora do livro Fundamentos de exportação e importação no Brasil, Ed. FGV/RJ, 1ª Edição, 2012. Fluente em português, inglês e japonês.


Como Funciona?

  1. Você garante a sua vaga efetuando a matrícula.
  2. Pagamento confirmado, a Funcex emitirá o Recibo e a Nota Fiscal.
  3. Você receberá por e-mail login e senha de acesso às Salas de Aula.
  4. Entre nas salas de aulas nos dias e horários agendados, sendo possível fazer perguntas aos professores e as atividades previstas com suporte do simulador.
  5. Ao final do treinamento você receberá seu Certificado Digital por e-mail.

Atenção

  1. Para participar deste curso é de responsabilidade do PARTICIPANTE ter acesso à internet durante todo o período de realização do treinamento;
  2. Antes de efetuar sua inscrição você deve estar ciente e de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais disponibilizado neste link.
  3. Este contrato será automaticamente validado quando você efetuar o pagamento da inscrição.

Observações

A data pode ser alterada segundo as necessidades dos organizadores, o que será comunicado com a devida antecipação. Um dia antes de iniciar o treinamento, os participantes receberão material didático por e-mail, para o acompanhamento da aula expositiva, com aporte de recursos visuais e exercícios.

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